青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知已于2024年5月24日向公司全体董事发出，会议于2024年5月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会定于2024年6月13日（星期四）14:45在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司证券事务代表调整的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月27日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-055

　　青鸟消防股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十七次会议于2024年5月27日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024年6月13日上午9:15，结束时间为：2024年6月13日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年6月6日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（2024-031）。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　4、特别决议事项：上述议案为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东：无

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2024年6月11日（星期二），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2024年6月11日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：来雪阳、孙嫣鸿

　　联系电话：010-62758875

　　传真：010-62767600

　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四十七次会议决议；

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月13日上午9：15，结束时间为2024年6月13日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　附件3：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-056

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于公司证券事务代表调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、证券事务代表调整的情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表吕俊铎先生提交的书面辞职报告，吕俊铎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕俊铎先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕俊铎先生为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年5月27日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司证券事务代表调整的议案》，公司董事会同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙嫣鸿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，简历详见附件。

　　二、证券事务代表联系方式

　　来雪阳女士、孙嫣鸿女士的通讯方式为：

　　联系地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

　　办公电话：010-62758875

　　传真：010-62767600

　　电子邮箱：IR@jbufa.com

　　三、备查文件

　　1. 青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月27日

　　附件：

　　简历

　　孙嫣鸿女士，1996年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学会计硕士，中级经济师，于2023年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年3月至今在本公司证券部任职。

　　截至目前，孙嫣鸿女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。