广联达科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达                公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2024年5月27日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日9:15-15:00的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

　　2、会议出席情况

　　股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共189人，代表股份734,260,825股，占公司有表决权股份总数的44.2225%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）15人，代表股份528,497,037股，占公司有表决权股份总数的31.8299%；通过网络投票的股东（或股东代表）174人，代表股份205,763,788股，占公司有表决权股份总数的12.3926%。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共185人，代表股份390,798,712股，占公司有表决权股份总数的23.5367%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；

　　同意728,338,790股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9989%；反对7,800股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意390,790,912股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.9980%；反对7,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，关联股东回避表决，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；

　　同意734,253,025股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9989%；反对7,800股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意390,790,912股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.9980%；反对7,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，关联股东回避表决，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所贾琛律师、刘宜矗律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年度第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年五月二十七日

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2024-048

　　广联达科技股份有限公司

　　关于回购注销股权激励计划中部分

　　限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

　　《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》中，297名激励对象因公司主动终止激励计划而回购注销，其所持有的限制性股票合计2,122,512股，按照每股21.771429元退还款项46,210,118.40元并支付银行同期存款利息2,643,133.20元；3名激励对象因个人原因离职而回购注销，其所持有的限制性股票合计15,120股，按照每股21.771429元退还款项329,184.00元。回购金额合计为49,182,435.60元。

　　《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》中，379名激励对象因公司主动终止激励计划而回购注销，其所持有的限制性股票合计3,038,490股，按照每股17.885714元退还款项54,345,564.00元并支付银行同期存款利息1,469,594.89元；3名激励对象因个人原因离职而回购注销，其所持有的限制性股票合计20,580股，按照每股17.885714元退还款项368,088.00元。回购金额合计为56,183,246.89元。

　　上述事项已经2024年5月9日第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详情参见2024年5月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（2024-041）和《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（2024-042）。

　　本次回购注销股权激励计划中的部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序实施。

　　公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　本次减资后，公司的注册资本将减少5,196,702元，不低于法定的最低限额。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年五月二十七日