成都圣诺生物科技股份有限公司 关于公司为全资子公司2024年度申请 银行综合授信增加担保额度的公告

　　证券代码：688117         证券简称：圣诺生物           公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）申请银行综合授信提供不超过10,000万元的担保额度。

　　● 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为12,000万元（不含本次担保），担保余额为5,000万元。

　　● 本次担保不涉及反担保。

　　● 本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）拟为子公司申请银行授信提供担保情况

　　根据自身经营计划及融资需求，公司全资子公司圣诺制药拟向中国银行股份有限公司大邑支行申请不超过10,000万元的综合授信额度，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司及实际控制人文永均先生、马兰文女士拟为圣诺制药申请该笔授信提供连带责任担保。上述担保授信业务品种、担保金额使用期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

　　文永均先生、马兰文女士本次担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2024年5月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、公司名称：成都圣诺生物制药有限公司

　　2、成立日期：2004年10月12日

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、住所：成都市大邑县工业大道一段

　　5、法定代表人：杨广林

　　6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构：公司持股比例为100%

　　8、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：上述2023年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项

　　截止目前，圣诺制药不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（二） 被担保人与上市公司的关系

　　被担保方为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求，与银行在上述担保额度内共同协商确定，最终以正式签订的相关文件为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及实际控制人为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。同时，公司对全资子公司有绝对的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

　　五、董事会及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年5月27日召开第四届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为：公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项有利于满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：圣诺生物为全资子公司2024年度申请银行综合授信增加担保额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项是为了满足全资子公司业务发展的资金需求，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对圣诺生物为全资子公司2024年度申请银行综合授信增加担保额度无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至目前，公司累计为全资子公司提供的担保总额为12,000万元（不含本次担保），占公司2023年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为13.64%、9.12%。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：688117          证券简称：圣诺生物         公告编号：2024-025

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年5月22日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2024年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　(一）审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司2024年度申请银行综合授信增加担保额度的公告》（公告编号：2024-024）。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月28日