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湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议：2024年5月27日（星期一）14:40

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

　　时间为：2024年5月27日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司第一届董事会。

　　5、主持人：董事长沈培良先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为184,981,753股，占公司有表决权股份总数的77.0757%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为180,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为4,981,753股，占公司有表决权股份总数的2.0757%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为57,181,753股，占公司有表决权股份总数的23.8257%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份52,200,000股，占公司有表决权股份总数的21.7500%；通过网络投票的中小股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为4,981,753股，占公司有表决权股份总数的2.0757%。

　　（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、及见证律师等。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。

　　1、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果为：同意184,981,753股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意57,181,753股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　3、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

　　4、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

　　5、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　6、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果为：同意30,181,753股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意15,781,753股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.00%。

　　关联股东沈培良、傅能武、彭水平、沈熙、沈波、沈望、张强强回避表决。

　　7、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

　　8、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　9、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　10、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

　　12、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、见证律师姓名：熊林、李赞

　　3、结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　湖南启元律师事务所

　　关于湘潭永达机械制造股份有限公司

　　2023年年度股东大会的法律意见书

　　二O二四年五月

　　致：湘潭永达机械制造股份有限公司

　　湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

　　本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

　　为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：

　　1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

　　2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

　　3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

　　4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

　　鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年4月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年5月27日下午14：40在湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格

　　（一）本次股东大会由公司董事会召集。

　　（二）出席本次股东大会的人员包括：

　　1、股东及股东代理人

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份184,981,753股，占公司股份总数的77.0757%，其中:

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10名，均为公司董事会确定的股权登记日（2024年5月22日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为180,000,000股，占公司股份总数的75.00%；

　　（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为2名，代表股份总数为4,981,753股，占公司有表决权总股份数2.0757%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

　　2、其他人员

　　经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

　　本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。

　　三、本次股东大会临时提案的情况

　　经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

　　四、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　（一）现场会议

　　经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。

　　（二）网络投票

　　网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统计。

　　（三）表决结果

　　在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

　　1、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　2、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　3、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

　　4、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

　　5、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　6、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　关联股东沈培良、傅能武、彭水平、沈熙、沈波、沈望、张强强回避表决。

　　7、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

　　8、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　9、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　10、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》

　　11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

　　12、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

　　本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

　　湖南启元律师事务所

　　负责人：经办律师：

　　朱志怡熊林

　　经办律师：

　　李赞

　　签署日期：年月日

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　2023年年度股东大会会议决议

　　湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会，会议由公司董事长沈培良先生主持。

　　出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、及见证律师等。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

　　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　2、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　3、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

　　4、审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

　　5、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　6、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　关联股东沈培良、傅能武、彭水平、沈熙、沈波、沈望、张强强回避表决。

　　7、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

　　8、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　9、审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　10、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

　　12、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

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