证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务总监辞职的情况
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监鲁德恒先生递交的书面辞职报告。鲁德恒先生因到龄退休申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定,鲁德恒先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日,鲁德恒先生未持有公司股份。公司将按照相关规定,尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前,暂由公司董事、总经理王晖球先生代行财务总监职责。
二、监事辞职的情况
公司监事会近日收到公司监事王科先生递交的书面辞职报告。王科先生因工作调整申请辞去公司监事职务。
鉴于王科先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》《公司章程》等规定,王科先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日,王科先生未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
公司对鲁德恒先生、王科先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年5月28日
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