金字火腿股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿             公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议通知情况

　　公司分别于2024年4月23日、2024年5月17日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）、《关于2023年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-022）。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午2:00

　　网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月28日9：15—15：00。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份为288,420,996股，占公司有表决权股份总数的23.8244%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为228,115,799股，占公司有表决权股份总数的18.8430%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份60,305,197股，占公司有表决权股份总数的4.9814%。

　　（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名，代表有表决权的股份为60,429,997股，占公司有表决权股份总数的4.9917%。

　　（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次会议议案6和议案8涉及关联事项，关联股东已回避表决，其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　3、审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　5、 审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　6、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》。

　　表决结果：60,254,097股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7089%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2821%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　7、 审议通过《关于公司监事2023年度报酬的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　8、 审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：60,254,097股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7089%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2821%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　11、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　12、 审议通过《关于增补董事的议案》。

　　表决结果：288,245,096股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390%），170,500股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%），5,400股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%）。

　　其中，中小投资者表决情况：60,254,097股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%）；170,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%）；5,400股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%）。

　　五、律师出具的法律意见

　　见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2023年年度股东大会会议决议；

　　2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　二二四年五月二十九日