金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜         公告编号： 2024-057

　　转债代码：113670        转债简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

　　具体内容详见公司于2024年5月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜        公告编号：2024-058

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　2023年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月28日在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动的方式召开“2023年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2024年5月28日，公司董事长温建怀先生，董事温建北先生、财务总监及董事会秘书陈建波先生、独立董事朱爱萍女士，出席了本次业绩说明会。公司针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

　　1、地产周期调整对行业和公司未来发展的影响？

　　答：定制家具行业与国家宏观和房地产行业具有较大的关联性，宏观环境变化和房地产市场政策调整都会对定制家具行业发展带来阶段性影响；宏观经济向好、居民消费力提升、房地产政策环境宽松，一定程度上将促进家具产品的需求提升，但若宏观经济和房地产政策收紧，居民消费也将有所下降。公司将坚定围绕大家居发展战略，持续强化零售、家装、精装、海外渠道的拓展，提升公司的差异化与成本竞争力，推动公司经营业绩的稳步增长。

　　2、公司海外业务布局及经营目标？

　　答：近年来公司高度重视海外市场的拓展，国际化已成为公司发展战略之一。当前，公司针对海外区域市场差异，确定了差异化的业务发展模式；生产交付方面，公司将以泰国制造基地为核心，并以区域市场设立卫星工厂，实现大货由泰国基地供应，控制生产成本，小货通过属地化的卫星工厂保障，以满足客户个性化需求和响应时效，提升属地化服务能力，更好地构筑了本土供应链和海外市场供产销的一体化循环。今年一季度公司海外业务实现收入8144万、同比增长了68.23%，随着国际化的深入，我们预计海外业务将成为公司重要的业绩增长点之一。

　　3、公司海外业务规模和毛利率趋势展望如何？

　　答：2023年公司海外业务实现收入2.74亿、同比增长16.92%，毛利率为24.65%、同比增长了4.70%，未来随着公司海外生产基地及区域卫星工厂的逐步落地，以及海外本土供应链的打造，预计公司海外业务毛利率将稳步提升。

　　4、公司在家装业务的布局、规划？

　　答：随着消费升级及一站式家居解决方案需求的提升，2023年公司家装及整装渠道业务实现翻倍增长，家装业务已经成为行业全渠道布局的新增长点。未来公司将继续推进与头部装企的合作，同时公司依托自身产品、安装、物流等优势，加速整合供应链资源，为装企匹配全品类的产品，提供多维度的运营支持与服务，赋能装企更好地服务客户，保障家装渠道业绩快速增长。

　　5、目前公司发行的可转债溢价率较高，是否考虑下修转股价？

　　答：公司发行的可转债项目主要基于成都物联网基地项目建设，此前公司在综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势等因素后，基于对公司长期稳健发展的信心，决定暂不向下修正“金23转债”的转股价格（具体详见公司于2024年3月23日发布的《关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告》），若后续再触发可转债向下修正条款，公司将根据市场情况综合研究是否向下修正“金23转债”的转股价格，具体以公司发布的公告为准。

　　6、公司是否考虑加大分红比例？

　　答： 2023年公司实现营业收入36.45亿元，实现净利润2.92亿元，经营业绩整体实现稳步增长，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段等因素后，公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税），现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的31.41%，前述分红事项已经公司年度股东大会审议通过。与此同时，为了加大投资者的回报力度，与投资者分享公司经营成果，公司计划实施2024年中期分红，具体分红计划详见公司发布的2023年度利润分配方案的公告，2024年中期分红以公司发布公告为准。

　　公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：603180           证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-059

　　债券代码：113670           债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于拟变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的证券简称：“金牌家居”

　　● 证券代码“603180”保持不变

　　● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“金牌厨柜”变更为“金牌家居”，公司证券代码“603180”保持不变。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　随着生产力的发展和人们生活水平的不断提高，家居产业的业态、消费者需求发生了较大转变，公司主营业务已经从单一厨柜品类向衣柜、木门、厨电、家具软装、智能家居、阳台卫浴、大家居及整家延伸，致力于为消费者提供一站式、一体化的全屋及整家定制体验。

　　2023年，公司主营业务实现收入35.46亿元，其中整体厨柜（包含厨电、阳台卫浴及智能家居）22.32亿元、占主营业务收入的62.95%，整体衣柜（包含家具软装）10.44亿元、占主营业务收入的29.45%，木门2.46亿元、占主营业务收入的6.93%，整体衣柜、木门业务收入占主营业务收入的36.37%。近年来，公司衣柜、木门等业务收入同比实现了快速增长，未来随着公司“大家居”战略持续深入，衣柜、木门等新拓品类业务收入占比将进一步提升。

　　基于此，为更好的体现公司“大家居”战略定位和主营业务，强化公司“金牌”品牌形象与价值，抢占消费者心智，公司拟将证券简称由“金牌厨柜”变更为“金牌家居”，公司证券代码“603180”保持不变。

　　三、关于变更证券简称的风险提示

　　本次证券简称变更事项已获公司董事会批准，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次证券简称变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日