广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的 公告

　　证券代码：000833       证券简称：粤桂股份    公告编号：2024- 024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）投资建设10万吨/年精制湿法磷酸项目，详见2023年2月4日、9月6日《关于子公司云硫矿业投资10万吨年精制湿法磷酸项目的公告》（公告编号：2023-007））《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047），项目建设用地选址广东省云浮市云安区六都镇茅坪村（云浮循环经济工业园区）（简称：“项目用地”）。

　　广东云硫环保新材料科技有限公司（以下简称“云硫新材”）持有项目地块。云硫矿业与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）于2023年11月签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资11,000万元，控股云硫新材52.38%股权，落实了年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题。为加快项目实施进度，保障项目建设资金需求，云硫矿业与关联方云硫集团拟于近期签订《增资扩股协议》，再次增资云硫新材29,000万元。

　　本次交易对方云硫集团为粤桂股份第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事在董事会审议时已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东省环保集团有限公司、云硫集团将回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）交易对方

　　1.公司名称：云浮广业硫铁矿集团有限公司

　　2.成立日期：1988年01月01日

　　3.住所：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

　　4.企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　5.注册地：云浮市云城区

　　6.主要办公地点：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

　　7.法定代表人：芦玉强

　　8.注册资本：56,492.2343万元人民币

　　9.经营范围为：聚合硫酸铁、钛白粉；国内贸易（不含工商登记前置审批事项及国家禁止、限制、专营专控经营的项目）；普通货物进出口；技术进出口；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；码头和其它港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

　　10.统一社会信用代码：91445300190321875W

　　11.主要股东：广东省环保集团有限公司100%股权

　　12.实际控制人：广东省环保集团有限公司

　　（二）历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

　　1988年云硫集团成立，2010年改制为有限责任公司，

　　注册资本56,492.23万元。最近三年，云硫集团主要从事物业租赁、餐饮服务、液化气销售等业务。

　　（三）最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据：

　　云硫集团最近一个会计年度及最近一个会计期末主要财务状况：

　　单位：万元

　　（四）与上市公司的关联关系：

　　云硫集团为粤桂股份第一大股东，直接持有粤桂股份股份总数为209,261,113股，占粤桂股份总股本的31.31%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，与粤桂股份构成关联关系。

　　（五）经核实，云硫集团不属于失信被执行人

　　三、关联交易标的企业基本情况

　　1.基本情况

　　（1）公司名称：广东云硫环保新材料科技有限公司

　　（2）成立日期：2023年03月24日

　　（3）公司地址：云浮市云安区六都镇吉祥路34号铺位

　　（4）法定代表人：俞志荣

　　（5）注册资本：20,999.032万元人民币

　　（6）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（7）统一社会信用代码：91445323MACBUDER8H

　　（8）经营范围：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。

　　（9）主要股东：本次交易前，云硫矿业持股52.38%，云硫集团持股47.62%。

　　（10）云硫新材不属于失信被执行人。

　　2.历史沿革和主营业务

　　（1）历史沿革：云硫新材成立于2023年3月24日，为国有独资企业，注册资本为10,000万元，云硫集团持股100%。

　　云硫矿业于2023年11月完成第一次增资11,000万元，云硫新材注册资本变更为20,999.032万元人民币，云硫矿业持股52.38%，云硫集团持股47.62%。

　　（2）主营业务：目前暂未开展经营业务。

　　3.主要财务数据

　　单位：万元

　　注：云硫新材资产、负债、净资产的重大变动说明：2023年，云硫新材分两次通过公开招拍挂方式以6,782万元取得云浮市云安区六都镇冬城村委茅坪坑地块264亩三类工业用地。

　　4.本次交易不涉及债权债务转移，原由云硫新材承担的债权债务在交割日后仍然由其自行享有和承担。云硫新材不存在其他与交易对方云硫集团及其控制的下属企业间的经营性往来情况。本次交易完成后不存在公司及子公司以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　5.本次交易支付方式为现金支付，资金来源为公司自有资金。

　　6.本次交易完成后，云硫新材注册资本金变更为49,991.52万元，云硫矿业持有云硫新材80.00%的股权，云硫集团持有云硫新材20.00%的股权。云硫新材不存在为他人提供担保、财务资助的情况，其《公司章程》及其他相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不会损害公司利益。

　　7.云硫矿业购买云硫新材股权不存在权属问题（包括但不限制于：不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等）。

　　8.通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，云硫新材未被列为失信被执行人。

　　四、本次交易基本情况

　　（一）交易方案

　　云硫矿业以协议方式对云硫新材进行第二次增资，增资金额为29,000万元。

　　（二）交易价格

　　经评估，云硫新材股东全部权益价值为21,004.47万元。云硫矿业拟投资29,000万元至云硫新材料，其中28,992.49万元计入云硫新材料注册资本，7.51万元计入资本公积。投资完成后云硫新材料注册资本金变更为49,991.52万元，云硫矿业持有80%股权，云硫集团持有20%股权。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以资产基础法评估结果为依据，经双方友好协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、《增资扩股协议》（下称“本协议”）的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：云浮广业硫铁矿集团有限公司（下称：甲方）住所：云浮市星岩四路51号五楼

　　法定代表人：芦玉强

　　乙方：广东广业云硫矿业有限公司（下称：乙方）

　　住所：云浮市星岩四路51号四楼

　　法定代表人：曾琼文

　　丙方：广东云硫环保新材料科技有限公司（下称：丙方）

　　住所：云浮市云安区六都镇吉祥路34号铺位

　　法定代表人：俞志荣

　　（二）协议主要内容

　　甲方云硫集团，乙方云硫矿业。

　　1.本次增资扩股甲方不增资，只由乙方进行增资。

　　2.乙方本次投资29,000.00万元。其中：28,992.49万元计入丙方注册资本，投资后总的注册资本为49,991.52万元；其余7.51万元计入丙方资本公积。乙方是货币投资。

　　3.投资后，公司名称、公司经营范围不发生变化。

　　4.本次投资完成后，公司的注册资本增至49,991.52万元；其中，甲方出资10,000.00万元，持股比例为20%；乙方出资39,991.52万元，持股比例为80%。

　　本次增资完成前后，公司的股本及出资情况详见下表：

　　5.甲、乙双方同意，公司增资时，根据公司登记机关的要求，在原有公司章程基础上重新制订公司章程；对于章程修改的主要内容，除公司类型、股东和出资等相关条款外，对公司治理机构做进一步的调整完善，章程修订的具体内容见修订后的公司章程。

　　七、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，因业务关系可能存在关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时履行审批即信息披露程序。公司不会因本次交易与公司关联方产生同业竞争。本次交易完成后，不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

　　八、交易目的、对公司的影响和存在的风险

　　根据公司“十四五”发展规划及2024年度投资计划，10万吨/年精制湿法磷酸项目是公司目前推进的重点投资项目。该项目今年将进入全面建设阶段，本次增资扩股可保障建设资金需求,加快项目建设，实现硫、磷化工的共生耦合，发展循环经济，打造绿色化工制造标杆企业的战略目标，有利于云硫矿业战略发展规划落实、落地，项目从战略上、经济上都是必要可行的。

　　本次增资扩股资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本次增资属于关联交易，且和2023年11月增资事项属于对同一标的进行增资。适用连续十二个月累计计算原则。故本次关联交易额应按累计12个月计算，即包括前次增资的1.1亿元和本次增资的2.9亿元，合计应为4亿元，占公司2023年经审计合并所有者权益33.14亿元的12.07%，需对外披露并提交股东大会审议。本次交易依据是第三方资产评估机构出具的资产评估报告，交易价格公允。且本次增资云硫新材的目的是支持项目建设，必要性、合理性充分。

　　当年年初至披露日与该关联人云硫集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额474.69万元。

　　十、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年5月22日召开的独立董事专门会议2024年第二次会议以3票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。云硫矿业本次增资2.9亿元，确保了项目建设资金需求，将有助于项目目标的完成。独立董事认真审阅了会议资料，认为本次关联交易符合公司的战略发展需要，有利于子公司提高生产效率，增强公司的发展后劲，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　十、中介机构意见

　　经核查，法律顾问认为：“目标公司合法设立且有效存续；本次交易不构成上市公司重大资产重组以及导致同业竞争，本次交易构成关联交易；云硫矿业与目标公司、云硫集团拟签署的《增资协议》的内容符合法律法规和规范性文件的规定；本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，云硫环保以协议的方式进行增资尚需取得环保集团的批准，本次交易尚需取得粤桂股份的董事会决议通过与本次交易有关的事项、粤桂股份的股东大会决议通过与本次交易有关的事项，以及目标公司的股东会决议通过增加注册资本、签署《增资协议》以及修改公司章程的议案。”

　　十一、备查文件

　　1.第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2.独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3.广东连越律师事务所关于全资子公司增资扩股暨关联交易之法律意见书；

　　4.关于全资子公司增资扩股暨关联交易之广东云硫环保新材料科技有限公司增资增资扩股协议；

　　5.关于全资子公司增资扩股暨关联交易之广东云硫环保新材料科技有限公司章程；

　　6.关于全资子公司增资扩股暨关联交易之广东云硫环保新材料科技有限公司2023年审计报告；

　　7.关于全资子公司增资扩股暨关联交易之广东云硫环保新材料科技有限公司股东全部权益价值项目专家评资产评估报告；

　　8.关于全资子公司增资扩股暨关联交易之广东云硫环保新材料科技有限公司法律尽职调查报告。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–023

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于聘任许欣女士为公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、提名及资格审查情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任许欣女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后）

　　许欣女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司高管的情形。

　　二、备查文件

　　1.第九届董事会第二十四次会议决议。

　　2.董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　附件：

　　许欣个人简历

　　许欣：女，1981年出生。中共党员，经济师、会计师，硕士学位。2018年9月至2019年10月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（安全监管部）副部长；2019年3月至2023年5月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司监事；2019年10月至2020年8月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部部长；2020年8月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（技术研发中心）部长；2023年5月至2023年12月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司常务副总经理；2023年09月至2024年3月任广东广业华晶科技有限公司董事；2023年12月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理；2024年3月至今任广东广业华晶科技有限公司董事长、法定代表人；2024年5月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

　　许欣女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833      证券简称：粤桂股份      公告编号：2024- 025

　　广西粤桂广业控股股份有限公司控股

　　子公司因公开招标形成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）的控股子公司广东广业华晶科技有限责任公司（以下简称“华晶科技”）拟投资光伏专用材料生产线采购及安装（含设计等相关服务）项目（以下简称“珠海光伏银粉项目二期”），项目建设用地选址珠海市高新区珠海市高新区唐家湾镇金洲路1099号港湾七号智造超级工厂A6，项目资金来源自筹。本项目采用公开招标的方式确认供应商，根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定广东中轻工程设计院有限公司与肇庆市力宇机械制造有限公司组成的联合体为本项目中标第一候选人，中标金额为3,680万元。

　　本次交易对方广东中轻工程设计院有限公司（以下简称“广东中轻”）的实际控制人为广东省环保集团有限公司（系粤桂股份的实际控制人，以下简称“广东环保集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易。关联董事刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事在董事会审议时已回避表决，本次关联交易金额未超过最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）交易对方

　　1.公司名称：广东中轻工程设计院有限公司

　　2.成立日期：1994年08月27日

　　3.住所：广州市越秀区中山一路17号

　　4.企业性质：有限责任公司

　　5.注册地：广州市越秀区

　　6.主要办公地点：广州市越秀区中山一路17号

　　7.法定代表人：唐源胜

　　8.注册资本：1,008万元人民币

　　9.经营范围为：建设工程设计(建筑行业建筑工程乙级、环境工程设计专项污染修复工程乙级、市政行业城镇燃气工程乙级、化工石化医药行业石油及化工产品储运乙级);特种设备设计(压力管道);检验检测服务;环保研发技术服务、技术咨询、技术推广;工程管理服务:园区管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;环境保护专用设备销售;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　10.统一社会信用代码：91440000190378759D

　　11.主要股东：广州机械设计研究所持有广东中轻100%股权，广东环保集团持有广州机械设计研究所100%股权

　　12.实际控制人：广东省环保集团有限公司

　　（二）历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

　　1994年广东中轻成立，注册资本1,008万元。最近三年，广东中轻主要从事建设工程设计、检验检测服务、保研发技术服务等业务。

　　（三）最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据：

　　单位：万元

　　（四）与上市公司的关联关系：

　　广东中轻的实际控制人为广东环保集团，广东环保集团直接或间接持有粤桂股份股份总数合计为359,432,681股，占公司总股份总数53.7749%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，与粤桂股份构成关联关系。

　　（五）经核实，广东中轻不属于失信被执行人

　　三、关联交易标的基本情况

　　本项目为光伏专用材料生产线采购及安装（含设计等相关服务），项目建设用地选址：珠海市高新区珠海市高新区唐家湾镇金洲路1099号港湾七号智造超级工厂A6。项目中标金额为3,680万元，资金来源：自筹。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易双方

　　甲方：广东广业华晶科技有限责任公司

　　乙方：广东中轻工程设计院有限公司与肇庆市力宇机械制造有限公司组成的联合体

　　（二）合同标的：乙方向甲方出售合同标的物，并负责本项目生产线的设计服务（包括初步设计（工艺设计部分由甲方提供相关成果）、施工图设计、现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）、设备生产、运输、安装等。

　　（三）供货期：乙方于合同签订后20天内提交初步设计(成果，40天内提供详细设计。设计成果经甲方评审通过后，在150天内完成生产线设备的交货、安装（含设备基础及相关配套建筑等）及调试（包括设备运转调试）。

　　（四）质保期：自联动调试合格之日起1年。

　　（五）结算：乙方送包结算资料，经甲方委托的第三方造价咨询机构审核并确定最终的结算价后，甲方按约定支付至最终结算价的97%。

　　（六）交货地点：甲方指定安装位置。

　　（七）合同生效：自各方签字加盖公章之日起生效。

　　具体以甲乙方签订的《光伏专用材料生产线采购及安装（含设计等相关服务）合同》为准。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本项目符合粤桂股份及华晶科技战略发展需要，华晶科技组织实施的公开招标严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　公司控股子公司通过公开招标确定由广东中轻工程设计院有限公司与肇庆市力宇机械制造有限公司组成的联合体为本项目中标单位，中标金额合计3,680万元。

　　当年年初至披露日与该关联人广东中轻（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额0万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年5月22日召开的独立董事专门会议2024年第二次会议以3票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交易的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认真审阅了会议资料，认为本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1.第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2.独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3.控股子公司因公开招标形成关联交易之评标报告-光伏专用材料生产线采购及安装

　　4.控股子公司因公开招标形成关联交易之招标公告-光伏专用材料生产线采购及安装

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024-027

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年5月17日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年5月28日通讯表决。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次增资扩股资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议并通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交易的议案》

　　监事会认为：本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024-026

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年5月17日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2024年5月28日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任许欣女士为公司副总经理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于经理层成员签订2024年度经营业绩责任书的议案》

　　该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《总经理2024年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。

　　各副总经理《2024年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事对该项议案回避表决。

　　（四）审议通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交易的议案》

　　该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事对该项议案回避表决。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2.独立董事专门会议2024年第二次会议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日