中钢洛耐科技股份有限公司首次公开 发行部分战略配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐         公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为9,000,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

　　本次股票上市流通总数为9,000,000股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年6月6日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年3月31日出具的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股，并于2022年6月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为1,125,000,000股，其中有限售条件流通股975,281,987股，无限售条件流通股149,718,013股。

　　本次上市流通的部分战略配售限售股，系保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司跟投获配股份，股份数量为9,000,000股，占公司股本总数的0.8%，锁定期限为自公司股票上市之日起24个月，具体详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股份现锁定期即将届满，将于2024年6月6日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的战略配售限售股股东中信建投投资有限公司承诺，其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承诺。截至本申请提交日，本次申请上市流通的上述限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：中钢洛耐上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中钢洛耐本次限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为9,000,000股。

　　本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股总数为9,000,000股，占公司股本总数的0.8%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。

　　本公司确认，上述上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　（二）本次限售股上市流通日期为2024年6月6日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日