重庆农村商业银行股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：601077     证券简称：渝农商行    公告编号：2024-024

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行董事长谢文辉先生主持本次会议。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事9人，出席9人；

　　2、 本行在任监事7人，出席7人；

　　3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年年度报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) A股现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第12项议案为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、就上述第9项议案，关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆渝富（香港）有限公司已回避表决；就上述第10项议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；就上述第11项议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公司已回避表决。

　　3、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘涛、马振辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议