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苏州光格科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688450        证券简称:光格科技        公告编号:2024-014

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年05月28日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于确认2023年度董事薪酬金额的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于确认2023年度监事薪酬金额的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

  2、本次审议议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票;

  3、特别决议议案:无;

  4、应回避表决的关联股东名称:无。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所上海分所

  律师:杜凯、贾诗韵

  2、 律师见证结论意见:

  北京市汉坤律师事务所上海分所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  苏州光格科技股份有限公司董事会

  2024年5月29日

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