重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-041

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年5月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年5月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司董事会战略委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2024-043）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-043

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（以下简称“该项目”）”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月。该事项无需提交股东大会审议。华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　公司于2024年5月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究，公司同意将“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由2024年5月延期至2025年11月，上述事项不涉及募集资金用途变更。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额502,801,886.79元已由保荐机构（主承销商）于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　截至2024年5月20日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于2023年11月完成改造升级，陆续投产。

　　截至2024年5月20日，2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　截至2024年5月20日，公司已累计使用募集资金39,570.63万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为2,869.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含未到期现金管理8,500.00万元）。

　　三、募集资金投资项目延期情况及原因

　　（一）募投项目历史延期情况

　　因受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建设周期24个月延期至36个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期18个月延期至24个月。

　　（二）本次部分募投项目延期情况

　　根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”进行延期，具体情况如下：

　　（三）募集资金投资项目延期的原因

　　截至目前，“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”主体厂房、配套厂区道路、环保、消防、安全等辅助设施和给排水、供电等公用工程已建成，第一阶段干净空气过滤材料产线（本项目部分产能）已经建设完毕并投入使用，且保持了较高的产能利用率和产销率。针对后续第二阶段过滤材料产线的投建，公司将在总结第一阶段生产线工艺技术经验基础上，并结合国内外市场最前沿技术，进一步提升后续生产线设备自动化、智能化和智慧化能力，提升生产线工艺技术水平，不断调整优化、改进生产线配置，丰富产品结构，以满足客户不同需求，提升产品竞争能力。因此，本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提高募集资金使用效率的原则，在公司同时开展多个建设项目的情况下，公司将适当调整投资节奏，后续干净空气过滤材料生产线建设一方面将根据市场订单需求变化情况规划建设；另一方面也将根据新的工艺技术进步要求，不断调整、优化、改进生产线配置，丰富产品类别，以更好满足客户不同需求，提升本项目竞争能力。因此，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年11月。

　　四、 募投项目延期对公司的影响

　　公司本次部分募投项目延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，项目实施的可行性未发生重大变化。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营造成重大影响，亦不存在损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

　　五、 本次部分募投项目延期履行的审议程序

　　2024年5月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构发表了无异议的意见。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，募投项目延期事项由于未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，无需提交公司股东大会批准。

　　六、 监事会、保荐机构对本次部分募投项目延期的意见

　　（一） 监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意部分募集资金项目延期的事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构华福证券认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-042

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年5月22日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年5月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意部分募集资金项目延期的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月29日