名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年5月28日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年5月20日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意选举陈建名先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意选举彭小青先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期至第四届董事会任期届满为止。各委员会组成如下：

　　（1）战略委员会：陈建名（主任委员）、陈东松、吴小艳；

　　（2）审计委员会：陈景华（主任委员）、高慧、梁锦辉；

　　（3）薪酬与考核委员会：高慧（主任委员）、彭小青、陈景华；

　　（4）提名委员会：吴小艳（主任委员）、陈建名、陈景华。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任陈建名先生担任公司总经理，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任彭小青先生、陈东松先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人，任期至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十八日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2024-024

　　名臣健康用品股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年5月28日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年5月20日向各位监事发出。本次会议由监事杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日为止。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　监事会

　　二二四年五月二十八日

　　证券代码：002919        证券简称：名臣健康       公告编号：2024-025

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、董事会秘书

　　和内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月8日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈建名先生为公司总经理，聘任彭小青先生、陈东松先生为公司副总经理，聘任彭小青先生为公司财务总监，聘任陈东松先生为公司董事会秘书，聘任李莹女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　陈东松先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。陈东松先生联系方式如下：

　　联系电话：0754-85115109

　　传真：0754-85115053

　　邮箱：stock@mingchen.com.cn

　　联系地址：广东省汕头市澄海区莲南工业区

　　邮政编码：515834

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十八日

　　附件：个人简历

　　1、陈建名先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任汕头市遛个鸭子母婴用品有限公司总经理，2015年至今任广东裕康投资有限公司经理。2020年12月加入名臣健康, 曾任公司副总经理，现任公司董事长、总经理。

　　截至本公告日，陈建名先生未持有本公司股份。

　　陈建名先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人陈勤发为父子关系，与公司其他持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2、彭小青先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，中国注册会计师。历任湖南雪峰水泥集团有限公司审计负责人、财务负责人，广东正中珠江会计师事务所项目经理、部门副经理等职。2013年9月起加入名臣健康，现任公司副董事长、副总经理兼财务总监，2020年9月起，兼任子公司海南华多、杭州雷焰等董事。

　　截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司130.735万股股份，占公司总股本的比例为0.59%。

　　彭小青先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　3、陈东松先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于汕头市第二建筑工程公司、汕头建筑工程总公司广州公司，历任项目经理、财务负责人等。2004年10月起加入公司，历任财务结算二部经理、审计部经理等，现任名臣健康董事、副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理，2020年9月起，兼任子公司海南华多、杭州雷焰等董事。

　　截至本公告日，陈东松先生直接持有本公司106.809万股股份，占公司总股本的比例为0.48%。

　　陈东松先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　4、李莹女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾任职于澄海巧鑫工艺品有限公司，历任业务员、会计主管； 2002年起加入名臣健康，历任财务部主管、财务部经理助理，现任名臣健康审计部经理。

　　截至本公告日，李莹女士未持有本公司股份。

　　李莹女士与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。