上海世茂股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600823         证券简称：*ST世茂         公告编号：临2024-074

　　债券代码：155391         债券简称：H19世茂 3

　　债券代码：163216         债券简称：H20世茂 1

　　债券代码：163644         债券简称：H20世茂 2

　　债券代码：175077         债券简称：H20世茂 3

　　债券代码：175192         债券简称：H20世茂 4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日收到上交所下发的《关于拟终止上海世茂股份有限公司股票上市的事先告知书》（上证公函【2024】0532号，以下简称“告知书”），上交所将对公司股票作出终止上市的决定。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关规定，为规范公司运营，确保公司经营的合规性、有效性，结合公司实际情况，在股东大会审议通过且公司被摘牌后，拟对退市摘牌后适用的《公司章程》中的部分条款进行修订。在正式转入全国中小企业股份转让系统前，公司将持续稳定经营，保护中小投资者利益。

　　除如下述修订外，《公司章程》其他条款主要系根据《公司法》调整表述，如将“股东大会”调整为“股东会”。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并最终以市场监督管理部门登记为准，在股东大会审议通过且公司摘牌后正式实施。主要修订内容对照如下：

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2024年5月29日