申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份       公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月17日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2024年6月12日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年5月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特别强调事项：

　　1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年6月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

　　2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：张秀玲

　　联系电话：0575-89005608

　　传    真：0575-89005609

　　电子邮箱：zhengquan@shenke.com

　　联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　5、 其他事项：

　　（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9:15，结束时间为2024年6月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                 （先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　委托人（签章）：                          委托人证件号码：

　　委托人证券账户：                        委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2024-023

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年5月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年5月28日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名张远海先生、何关兴先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　1.1会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张远海先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

　　1.2会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名何关兴先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　监事会

　　二二四年五月二十九日

　　附件

　　1、张远海先生的简历

　　张远海，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年，就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年，就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月，任申科滑动轴承股份有限公司董事；2008年12月至2024年5月，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理、总工程师；2024年5月至今任申科滑动轴承股份有限公司总工程师。2017年8月至今，兼任浙江三江汇旅游投资有限公司、诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事、经理。

　　张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、何关兴先生的简历

　　何关兴，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年7月至2000年8月在铁道部洛阳机车厂工作，从事技术工作和车间管理，工程师；2000年9月至2002年7月，在北京大学光华管理学院就读，攻读工商管理（MBA），主修财务与金融，获工商管理硕士学位；2002年8月至2003年5月，在北京国众投资管理有限公司投行部工作，从事项目融资、上市公司壳资源转让策划、企业财务顾问等方面工作；2003年6月至2005年8月，在中国中冶北京钢铁设计研究总院工作；2005年9月至2009年2月，任北京迪希工业设计创意开发有限公司总经理；2009年3月至2022年5月任北京华源西达文化发展有限公司总经理；2022年6月至今任北京华沛投资管理有限公司副总经理。

　　何关兴先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份        公告编号：2024-022

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年5月28（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　本次会议审议如下议案：

　　一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名何建南先生、 张华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　1.1会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《选举何建南先生为第六届董事会非独立董事》；

　　1.2会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《选举张华先生为第六届董事会非独立董事》；

　　公司第六届董事会成员选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　二、 会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，拟提名闫伟东先生、刘娜女士和王志强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　2.1会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《选举闫伟东先生为第六届董事会独立董事》；

　　2.2会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《选举刘娜女士为第六届董事会独立董事》；

　　2.3会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《选举王志强先生为第六届董事会独立董事》；

　　其中闫伟东先生为会计专业人士。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十九日

　　附件

　　非独立董事候选人简历

　　1、何建南先生的简历：

　　何建南：2013年2月至2016年4月，历任申科滑动轴承股份有限公司计划部部长、采购部部长、外贸部副部长、市场部副部长及总经理助理；2016年5月至今，担任申科股份总经理、董事长，同时兼任浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江华宸机械有限公司、浙江申科特种装备有限公司、浙江申科智控科技有限公司及浙江申科信息技术有限公司执行董事、经理，上海申科滑动轴承有限公司执行董事兼总经理，申科国际投资有限公司董事；上海橙宥企业管理有限公司执行董事；2024年2月起，代行董事会秘书职责。

　　何建南先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人何全波是父子关系，与实际控制人何建东是兄弟关系，与高级管理人员黄宝法是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2023年7月11日，因违反深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条的规定及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第4.2.3 条、第 4.2.5 条、第3.1.8 条的规定，被深交所出具监管函。除此之外，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、张华先生的简历：

　　张华，男，汉族，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011年7月至2013年9月，担任河南红旗煤业股份有限公司销售部副总经理；2013年10月至2023年3月，担任新疆哈密市尧铭矿业有限公司副总经理；2023年3月至至今，任北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）项目经理。

　　张华先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　独立董事候选人简历：

　　1、闫伟东先生的简历

　　闫伟东，男，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、高级会计师、CIA(国际注册内部审计师)、注册税务师。2009年3月至2015年5月，就职于中化化肥控股有限公司，先后任会计核算部经理、资金部经理 、财务总监；2015年5月至2016年11月，任北京东土科技股份有限公司财务总监；2016年12月至2017年5月，任万达文旅集团主题娱乐公司财务成本部副总经理；2017年5月至2018年5月，任万达文旅集团长白山国际度假区管理公司副总经理，分管财务；2018年5月至2020年12月，任融创文旅集团广州融创文旅城副总经理，分管财务；2020年1月至2023年7月，任融创文旅集团融创文旅集团财务管理部总经理；2023年7月至2024年5月，任江山永康智慧医疗科技有限公司副总裁兼财务总监；2024年 5月至今，任北京鹰之眼智能健康科技有限公司财务总监。

　　2、刘娜女士的简历

　　刘娜，女，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年7月至2021年11月，担任内蒙古天九双众企业管理有限责任公司人事行政总监；2021年11月至至今，任内蒙古北疆卓悦人力资源服务有限责任公司副经理。现任内蒙古北疆卓悦人力资源服务有限责任公司阿拉善盟分公司、巴彦淖尔市分公司、乌海市分公司负责人。

　　3、王志强先生的简历

　　王志强，男，汉族，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017年10月至今，就职于北京市高界（济南）律师事务所。2023年9月起任申科滑动轴承股份有限公司独立董事。

　　上述三位独立董事候选人均未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2024-027

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张远海先生的辞职报告。因工作变动，张远海先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张远海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　张远海先生辞去副总经理职务后，仍担任公司总工程师一职，同时拟任第六届监事会监事。

　　截至本公告披露日，张远海先生持有公司股份260,000股股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》 等相关法律法规和有关规定进行管理。

　　张远海先生在担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十九日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2024-026

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　独立董事候选人关于参加独立董事培训

　　并取得独立董事资格证书的承诺函

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议及关于召开2024年第一次临时股东大会的通知，本人刘娜被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　特此承诺。

　　承诺人：刘娜

　　二二四年五月二十九日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2024-025

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　独立董事候选人关于参加独立董事培训

　　并取得独立董事资格证书的承诺函

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议及关于召开2024年第一次临时股东大会的通知，本人闫伟东被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　特此承诺。

　　承诺人：闫伟东

　　二二四年五月二十九日