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安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:600418        证券简称:江淮汽车     公告编号:2024-031

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年05月29日

  (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符

  合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人,出席9人,独立董事尤佳因工作原因无法出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事5人,出席3人,监事梅挽强、职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会;

  3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议;公司副总经理王德龙,财务负责人张立春列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2023年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:2023年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:2023年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于公司2024年度日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于公司董事2023年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司2024年度银行综合授信的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于向子公司提供委托贷款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于开展外汇衍生产品业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15、 议案名称:关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  16、 议案名称:关于选举董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  17、 议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  18、 议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  19、 议案名称:关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  20、 议案名称:关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案 17 为特别决议议案,此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

  律师:郑江文律师、说钰律师

  2、 律师见证结论意见:

  综上所述,律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

  2024年5月30日

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