苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2024-051

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于2024年5月21日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》

　　根据上市公司、标的公司最近一个会计年度经审计的财务数据，本次上市公司的收购事项达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了关于《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

　　鉴于本次交易的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计并出具了相关审计和审阅报告，基于前述情形，公司拟对《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行相应修改。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3、审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于本次交易相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了天衡审字(2024)01294号《苏州冠鸿智能装备有限公司财务报表审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2022年度、2023年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了天衡专字(2024)00594号《苏州华亚智能科技股份有限公司2022年度、2023年度备考财务报表审阅报告》。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2024-052

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日以现场方式召开第三届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年5月21日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》

　　根据上市公司、标的公司最近一个会计年度经审计的财务数据，本次上市公司的收购事项达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了关于《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

　　鉴于本次交易的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计并出具了相关审计和审阅报告，基于前述情形，公司拟对《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行相应修改。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3、审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于本次交易相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了天衡审字(2024)01294号《苏州冠鸿智能装备有限公司财务报表审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2022年度、2023年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了天衡专字(2024)00594号《苏州华亚智能科技股份有限公司2022年度、2023年度备考财务报表审阅报告》。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月29日

　　股票代码：003043                 股票简称：华亚智能             公告编号：2024-053

　　转债代码：127079                 转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易项目

　　申请恢复审核的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞和刘世严（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。本次交易已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了相关申报材料。

　　公司于2023年12月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕748号）。深交所依照相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　2024年3月31日，公司收到深圳证券交易所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。

　　截至目前，以2023年12月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日

　　股票代码：003043          股票简称：华亚智能         公告编号：2024-054

　　转债代码：127079          转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易

　　报告书（草案）（修订稿）及其摘要的

　　修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%的股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2024年1月15日公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001号）（以下简称“审核问询函”），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（摘要进行相应变动），相关文件同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司于2024年3月31日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务数据已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。截至目前，公司已完成以2023年12月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作。

　　根据审核要求及加期审计情况，现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：

　　特此公告。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日