奥瑞德光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：600666        证券简称：ST瑞德        公告编号：临2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月21日   14点30分

　　召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 A区2栋5层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月20日

　　至2024年6月21日

　　投票时间为：自2024年6月20日15:00至2024年6月21日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案8已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过；议案9、议案10已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日与2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年6月20日15:00至2024年6月21日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2024年6月19日（上午9:30--11:00，下午13:30--15:00）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：梁影

　　地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2栋5层

　　邮编：150000

　　电话：（0451）51076628

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2024-05-30

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　奥瑞德光电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600666         证券简称：ST瑞德        公告编号：临2024-032

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年06月06日(星期四)上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2024年05月30日(星期四)至2024年06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目提问，或通过奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zhengquan@aurora-sapphire.cn）以邮件的形式进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已分别于2024年4月20日、2024年4月27日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况等，公司计划于2024年06月06日（星期四）上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年06月06日（星期四）上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：江洋先生

　　董事、财务总监：朱三高先生

　　独立董事：余应敏先生、陈东梅女士、刘鹏先生

　　董事会秘书：梁影女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年06月06日（星期四）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月30日(星期四)至2024年06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhengquan@aurora-sapphire.cn）向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：宋女士

　　电话：0451-51076628

　　邮箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日