安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；

　　4、 其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 关于公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 关于修订《独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会所审议的议案4、13为特别表决议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过；

　　2. 本次股东大会所审议的议案4、7、8、9、10、11、12、13、15为对中小投资者单独计票的议案。

　　3. 公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东大会所审议的议案10、11回避表决，所持表决权股份数量为265,238,400股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：王炜、朱华耀

　　2、 律师见证结论意见：

　　设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日