金字火腿股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、公司2023年度权益分派方案为：以1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　3、本次实施分配方案距离公司 2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年6月5日，除权除息日为：2024年6月6日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月29日至登记日：2024年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

　　六、咨询机构

　　咨询地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号

　　咨询联系人：张利丹

　　咨询电话：0579-82262717

　　传真电话：0579-82262717

　　七、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件；

　　2、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　3、公司2023年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2024-025

　　金字火腿股份有限公司关于选举

　　第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 关于选举公司第六届董事会副董事长的情况

　　根据《公司章程》及有关规定，同意选举马晓钟先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

　　二、 关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况

　　为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日

　　附件：马晓钟先生简历

　　马晓钟，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员，正高级工程师、中国传统食品工艺大师。现任浙江师范大学行知学院兼职教授、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员、《食品工业科技》杂志编委、中国肉类协会发酵火腿分会执行会长、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协会会长、金华火腿学院副院长、金华市人民政府特聘金华火腿产业发展顾问、金华市文史研究馆馆员。2004 年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理；2013年10月至2017年7月任金字火腿股份有限公司副总经理；2017年7月至2020年3月任金字火腿股份有限公司监事会主席；2017年7月至今任金字火腿股份有限公司总工程师。

　　马晓钟先生直接持有公司股份16,320股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份500,000股，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2024-024

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月24日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2024年5月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举马晓钟先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日