东方航空物流股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：601156        证券简称：东航物流       公告编号：临2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。

　　● 本议案无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）158,755,556股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

　　（一）募集资金投资项目基本情况

　　根据公司招股说明书，首次公开发行募集资金将用于以下项目：

　　币种：人民币  单位：万元

　　公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及备用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中国货运航空有限公司。

　　截至2024年4月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年4月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　币种：人民币  单位：元

　　二、本次拟延期的部分募集资金投资项目情况

　　（一）本次拟延期的部分募集资金投资项目

　　结合公司目前募集资金投资项目实际情况，公司拟对全网货站升级改造项目和信息化升级及研发平台建设项目的建设周期进行调整，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体如下：

　　（二）本次部分募集资金投资项目拟延期的原因

　　1.全网货站升级改造项目：因全网货站升级项目系对公司现有货站产能的自动化、智能化升级改造，投入是渐进性的，同时为适应新的业务场景，公司对设备选型等提出了更高的技术要求，导致本次募集资金投资项目实际投资进度未达计划进度。

　　2.信息化升级及研发平台建设项目：公司针对企业能力系统、物流核心系统两大重点系统已基本完成升级改造，全面优化了公司信息化服务体系，包括以BPM、资产平台、财务系统等为核心的企业能力系统提升，以跨境电商服务平台、飞行管理、运控、货站操作等系统的升级与改造为核心的物流核心系统优化。但在下一代物流信息化系统研发及研发平台的搭建方面，实际投资进度未达计划进度，主要系新一轮科技革命重塑全球产业链供应链格局，以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能为核心的信息技术广泛应用，要求航空物流加速数字化、网络化、智能化转型赋能，提升航空物流全流程、全要素数字化水平，公司密切关注信息技术变化以及行业发展趋势，对整体规划和顶层设计做进一步深化论证调整。

　　（三）保障延期后募投项目按期完成的相关措施

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅影响项目达到预定可使用状态的时间，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

　　四、本次部分募集资金投资项目延期履行的程序

　　2024年5月28日，公司召开的第二届董事会第17次普通会议和第二届监事会第12次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　五、监事会、保荐机构的专项意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期仅影响项目达到预定可使用状态的时间，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，募投项目延期亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流       公告编号：临2024-019

　　东方航空物流股份有限公司

　　第二届监事会第12次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第12次会议于2024年5月28日以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。

　　公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期仅影响项目达到预定可使用状态的时间，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，募投项目延期亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司监事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流       公告编号：临2024-017

　　东方航空物流股份有限公司

　　第二届董事会第17次普通会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第17次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于2024年5月28日以现场和通讯结合方式召开。

　　公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中董事方照亚先生因公务原因未亲自出席，委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会安全与环境委员会委员的议案》

　　同意第二届董事会安全与环境委员会委员由王建民、李颖琦、汪健担任，其中王建民担任主任委员，上述人员任期与第二届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于增补公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意增补郭丽君为公司第二届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。增补完成后，战略委员会的委员分别为郭丽君、方照亚、东方浩。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定<董事会安全与环境委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司副总经理钟中代行财务总监职责的议案》

　　同意由公司副总经理钟中负责公司财务相关各项工作，代行财务总监职责。钟中简历请参见公司2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年年度报告。

　　本议案已经公司于2024年5月28日召开的第二届董事会提名委员会第6次会议和第二届董事会审计委员会第18次会议审议通过，提名委员会和审计委员会发表审核意见如下：经核查，钟中的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，同意公司副总经理钟中代行财务总监职责，并同意将本议案提请公司董事会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于注销上海东储擎仓咨询管理有限公司的议案》

　　公司董事会同意注销上海东储擎仓咨询管理有限公司（以下简称“东储擎仓”），东储擎仓注册资本100万元，公司持股50%。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议听取了《关于优化充实华南分公司职能定位的报告》。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日