上海艾为电子技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子       公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属（以下简称“本次归属”），本次限制性股票归属新增的股份数量为660,394股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并已于2024年5月28日上市流通。本次归属对应的变更后，公司股本总数由232,008,945股增加至232,669,339股，注册资本由人民币232,008,945.00元增加至人民币232,669,339.00元。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合本次归属及对应变更的实际情况，公司对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次董事会审议通过后，公司应及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记等相关事项。修订后形成的《公司章程（2024年5月修订）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　鉴于公司于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会已授权董事会办理2022年限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，且公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子        公告编号：2024-031

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　关于调整2023年年度利润分配现金分红总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配拟派发现金红利总额由人民币11,551,565.40 元（含税）调整为11,584,585.10元（含税）。

　　● 本次调整原因：公司于2024年5月22日完成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，新增股份66.0394万股，公司股本总数由232,008,945股增加至232,669,339股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为977,637股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的股本总数为231,691,702股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

　　一、调整前利润分配方案

　　公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二次会议、2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度利润分配方案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本232,008,945股，扣除回购专用证券账户中股份总数977,637股，本次实际参与分配的股本数为231,031,308股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,551,565.40元（含税）。因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

　　二、调整后利润分配方案

　　公司于2024年5月22日完成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，新增股份66.0394万股，公司股本总数由232,008,945股增加至232,669,339股。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-029）。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至本公告披露日，扣除回购专用证券账户中股份总数977,637股，本次实际参与分配的股本数为231,691,702股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,584,585.10元（含税）。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日