河南平高电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600312        证券简称：平高电气     公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年05月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱琦琦先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘湘意出席会议；总会计师、总法律顾问李亚军，副总经理刘刚、李广华列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司（母公司）2024年度向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于增补孙继强先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312         编号：2024—021

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议于2024年5月24日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年5月29日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

　　根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经与会董事审议，选举孙继强先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

　　1、平高电气第九届董事会提名委员会：

　　主任委员：孙丽

　　委    员：孙继强、朱琦琦、吕文栋、何平林

　　2、平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吕文栋

　　委    员：孙继强、徐光辉、孙丽、何平林

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　附件

　　1.孙继强先生简历：

　　孙继强，男，1969年出生，中共党员，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，正高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继电气股份有限公司总经理、党委书记、董事长，许继集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、董事长，中国电气装备集团有限公司中原区域总部副主任。