重庆市迪马实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600565        证券简称：ST迪马       公告编号：2024-065号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长潘川先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2023年年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于预计对外提供财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案4、议案9、议案10、议案12、议案13为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红、罗韶颖对议案11进行回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　律师：王丹、李密

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议