陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600248           证券简称：陕建股份         公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议，董事长陈琦因工作原因书面委托董事杨海生代为出席并行使表决权。会议通知已于2024年5月24日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任杨海生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-045）。

　　本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-045）。

　　本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份        公告编号：2024-045

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于聘任总经理、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月30日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，董事会同意聘任杨海生为公司总经理，同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　附件：杨海生、赵春辉、雷铭简历

　　简历：

　　杨海生，男，1971年10月出生，硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、陕西建工集团股份有限公司董事。

　　曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司董事、副总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。

　　赵春辉，男，1980年2月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长。

　　曾任陕西建工第一建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，陕西建工第六建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

　　雷铭，男，1980年3月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工第十二建设集团有限公司党委书记、董事长。

　　曾任陕西建工第十二建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份       公告编号：2024-046

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦因工作原因未能出席，经半数以上董事共同推举，由董事杨海生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长陈琦因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书苏健现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事2023年薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2023年薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司2024年度授权申请债务融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于公司2024年度授权对外投资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于公司续聘2024年会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议19项议案。其中，议案12、13涉及关联交易，议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：闫思雨、胡仕炜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　● 备查文件

　　1. 陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　2. 北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书