东信和平科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平        公告编号：2024-17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月30日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份259,011,444股，占上市公司总股份的44.6239%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份257,108,519股，占上市公司总股份的44.2961%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,902,925股，占上市公司总股份的0.3278%。

　　出席本次会议的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,928,925股，占上市公司总股份的0.3323%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,000股，占上市公司总股份的0.0045%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,902,925股，占上市公司总股份的0.3278%

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,805,825股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6182%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,805,825股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6182%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,805,825股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6182%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议《2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：同意258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,805,825股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6182%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决情况：同意258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,805,825股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6182%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,805,825股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6182%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意257,152,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.2825%；反对1,848,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.7137%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意70,410股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6502%；反对1,848,515股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8314%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意257,152,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.2825%；反对1,848,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.7137%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　中小股东表决情况：

　　同意70,410股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6502%；反对1,848,515股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8314%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5184%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、审议《关于公司<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

　　表决情况：同意258,883,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,800,525股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3434%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8634%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7932%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年五月三十一日