海利尔药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603639          证券简称：海利尔       公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事张爱英、徐洪涛、毛志建、黄海波因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘桂娟因出差在外未出席会议；

　　3、 董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师、媒体代表列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司内控制度的议案

　　11.01 议案名称：修订股东大会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：修订董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：修订独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04议案名称：修订关联交易决策制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案10、11.01、11.02为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　本次股东大会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：刘昭坤、丁双全

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　● 上网公告文件

　　《北京市金杜（青岛）律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

　　● 报备文件

　　《海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

　　证券代码：海利尔            证券简称：603639       公告编号：2024-026

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于召开2023年度暨

　　2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年06月11日(星期二) 上午 11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年06月03日(星期一) 至06月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hailir@hailir.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月11日上午 11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年06月11日上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理葛家成先生，董事、财务负责人刘玉龙先生，董事会秘书迟明明女士，独立董事杨爱义先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月11日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年06月03日(星期一)至06月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hailir@hailir.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：迟明明

　　电话：0532-58659169

　　邮箱：hailir@hailir.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2024年5月31日