永悦科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603879          证券简称：ST永悦        公告编号：2024-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事庄金玉因公出差未能出席本次股东大会，已履行书面请假手续；

　　3、 董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　4、 其他出席人员：公司保荐机构兴业证券股份有限公司保荐代表人列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度拟不进行利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司计提2023年相关减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见2024年4月30日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：吴仕奇       侯欣欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：603879         证券简称：ST永悦        公告编号：2024-055

　　永悦科技股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）董事会日前收到公司董事长陈翔先生提交的书面辞职报告。陈翔先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、召集人职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈翔先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈翔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达董事会之日起生效。陈翔先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意。

　　截至本公告日，陈翔先生不直接持有公司任何股份，同时，陈翔先生持有公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称“江苏华英”）77.75%的股份，江苏华英持有公司62,159,500股，占公司总股本的17.23%。

　　鉴于公司董事长陈翔先生离职，为更好保证公司及董事会运行，公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。

　　据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日