新智认知数字科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603869          证券简称：ST智知        公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 聚数厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长史玉江先生因有其他公务无法亲自主持本次会议，会议由副董事长王曦女士代为主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事熊亮因有其他公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张亚东先生因身体原因未能出席本次会议；

　　3、 副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；副总裁朱素雅女士、副总裁王东先生、财务总监王文波先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《新智认知2023年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：新智认知2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：新智认知2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：新智认知2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：新智认知2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司治理规则相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于增补监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：池名、于小涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日