中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601318     证券简称：中国平安     公告编号：临2024-028

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十一届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月24日发出，会议于2024年5月30日在深圳市召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数4票（孙建一先生回避表决）。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由孙建一先生主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，同意选举孙建一先生继续出任本公司第十一届监事会主席。

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票（孙建一先生回避表决）。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：601318        证券简称：中国平安     公告编号：临2024-026

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司2023年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开的时间：2024年5月30日

　　(二) 会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为18,107,641,995股（本公司回购专用账户中的A股股份不享有年度股东大会表决权）。

　　(四) 会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准《公司2023年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议及批准《公司2023年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议及批准公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　= 7 \* Arabic 7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》，分项表决结果如下：

　　7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02、 议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03、 议案名称：审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　郭晓涛先生出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

　　7.04、 议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.05、 议案名称：审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　付欣女士出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

　　7.06、 议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.07、 议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.08、 议案名称：审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.09、 议案名称：审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》，分项表决结果如下：

　　8.01、 议案名称：审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02、 议案名称：审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03、 议案名称：审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本公司已于2024年3月21日召开了员工代表大会，选举孙建一先生和王志良先生出任第十一届监事会职工代表监事。他们将和上述3名外部监事共同组成第十一届监事会。

　　9、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，分项表决结果如下：

　　(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东大会的的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　会议第1-8项及第12项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得通过。

　　会议第9-11项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

　　律师：于华明、徐敬霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国平安保险（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、 北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：601318     证券简称：中国平安     公告编号：临2024-027

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十三届董事会第一次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月24日发出，会议于2024年5月30日在深圳市召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，会议有效行使表决权票数13票。本公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第十三届董事会董事长的议案》

　　会议同意选举马明哲先生继续出任本公司第十三届董事会董事长。

　　表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）

　　二、审议通过了《关于审议第十三届董事会专业委员会组成的议案》

　　会议同意本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成如下：

　　1、董事会提名薪酬委员会

　　主任委员：金李

　　委员：伍成业、储一昀、刘宏、王广谦

　　2、董事会审计与风险管理委员会

　　主任委员：吴港平

　　委员：杨小平、伍成业、储一昀、王广谦

　　3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会

　　主任委员：伍成业

　　委员：吴港平、金李、王广谦、蔡方方

　　4、董事会战略与投资决策委员会

　　主任委员：马明哲

　　委员：杨小平、何建锋、刘宏、金李

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　三、逐项审议通过了《关于续聘公司管理层的议案》

　　本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

　　本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过《关于续聘公司财务负责人、审计责任人的议案》。

　　同意续聘谢永林先生出任本公司联席首席执行官、总经理，蔡方方女士出任本公司副总经理。

　　表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）

　　同意续聘郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官、副总经理，黄宝新先生出任本公司副总经理，付欣女士出任本公司副总经理，张智淳女士出任本公司首席财务官（财务负责人），盛瑞生先生出任本公司董事会秘书，孙建平先生出任本公司首席人力资源执行官，张小璐女士出任本公司合规负责人，邓斌先生出任本公司首席投资官、总经理助理，郭世邦先生出任本公司首席风险官、总经理助理，黄玉强先生出任本公司稽核监察部总经理、审计责任人。

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月30日