天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002212              证券简称：天融信             公告编号：2024-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》；

　　鉴于公司拟于近日将位于汕头市的办公场所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”搬迁至“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”，同时根据《汕头市市场监督管理局关于市场主体住所（经营场所）登记条件的改革意见》关于“一照多址”改革相关规定，结合实际经营发展需要，董事会同意公司将公司住所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”变更为“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”和“汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园1栋109房”，并对公司章程相应条款进行修订。

　　上述事项的具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告》（公告编号：2024-075）。

　　修订后的公司章程于2024年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司拟召开2024年第五次临时股东大会，对第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议及第七届董事会第十二次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

　　会议召开基本情况：

　　1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

　　2、股权登记日：2024年6月12日

　　3、会议召开时间：2024年6月17日14:30

　　上述事项的具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码：002212                证券简称：天融信               公告编号：2024-075

　　天融信科技集团股份有限公司

　　关于变更公司住所并修订公司章程

　　暨变更办公地址、投资者联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司住所，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：

　　一、公司住所变更及公司章程修订情况

　　鉴于公司拟于近日将位于汕头市的办公场所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”搬迁至“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”，同时根据《汕头市市场监督管理局关于市场主体住所（经营场所）登记条件的改革意见》关于“一照多址”改革相关规定，结合实际经营发展需要，董事会同意公司将公司住所由“汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧”变更为“汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套”和“汕头市金平区鮀江街道后兰路与鮀中路交界东北角合晨晖照产业园1栋109房”，并对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

　　该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

　　二、公司办公地址、投资者联系方式变更情况

　　鉴于公司上述住所变更，公司办公地址及投资者联系方式相应变更，具体情况如下：

　　（一）公司办公地址变更情况

　　（二）公司投资者联系方式变更情况

　　变更前：

　　变更后：

　　上述办公地址及投资者联系方式变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码：002212             证券简称：天融信           公告编号：2024-076

　　天融信科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开，会议决定于2024年6月17日召开公司2024年第五次临时股东大会。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2024年5月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期与时间：

　　现场会议时间：2024年6月17日14:30

　　网络投票时间：2024年6月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年6月12日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2024年6月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称

　　（二）上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议及第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年5月11日、2024年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）、《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-070）、《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告》（公告编号：2024-075）。

　　（三）其他说明

　　1、议案1.00、议案2.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　2、本次会议审议议案1.00时，本次回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票涉及的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决；且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2024年6月13日-14日9:00-12:00、14:00-17:30

　　2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室会务组

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

　　（二）会议联系方式

　　1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

　　联系电话：0754-87278712、010-82776600

　　传    真：010-82776677

　　电子邮箱：ir@topsec.com.cn

　　地    址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

　　邮    编：515000

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年六月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362212

　　2.投票简称：天融投票

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9:15，结束时间为2024年6月17日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：

　　（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；

　　（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

　　委托人签名（盖章）：                   委托人股东账号：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数量：                       委托人股份性质：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：    年    月    日

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第五次临时股东大会结束时止。

　　委托权限：