武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷          公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年6月17日（星期一）14:30召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年6月11日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至 2024年6月11日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、披露情况

　　上述提案经公司第八届监事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见2024年6月1日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、其他说明

　　上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年6月14日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）；

　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

　　邮政编码：430200

　　电话：027-81388855

　　传真：027-81383847

　　邮箱：fingu@fingu.com

　　联系人：彭娜、李珍

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二二四年六月一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：                   身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002194         证券简称：武汉凡谷        公告编号：2024-028

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议于2024年5月30日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高会议决策效率，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年5月29日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》；

　　经审核，监事会认为：田涛先生符合监事的任职资格，同意提名田涛先生（简历详见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

　　鉴于本次会议审议通过的《关于增补监事的议案》尚需提请公司股东大会审议，为尽快按照法定程序完成监事的补选工作，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　监事会

　　二二四年六月一日

　　附件

　　田涛先生的个人简历

　　田涛先生，1988年生，华中科技大学理学学士，2010年加入本公司，一直从事新型滤波器镀铜技术、耐高温镀银技术、高精密局部密封电镀技术等的研发及应用工作，拥有丰富的表面处理技术及技术团队管理经验，历任电镀工艺工程师，电镀工艺主管、电镀工艺经理等职务，现任公司全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司表面处理技术部副总。

　　田涛先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。田涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田涛先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷        公告编号：2024-029

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于2024年5月31日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高会议决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

　　鉴于周林建先生近日因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职，为了保证公司监事会正常运作，公司监事会同意提名田涛先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，并向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届监事会第四次（临时）会议决议公告》。

　　董事会同意公司于2024年6月17日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于增补监事的议案》。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二二四年六月一日