北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-20

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年5月24日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第七届董事会第二十九次会议通知。

　　2024年5月31日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、 通过《关于选举公司董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于调整乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目建设的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-21

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年5月31日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。

　　经北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张凤阳先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满为止。《关于选举公司董事的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　公司董事会对董事候选人张凤阳先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码：600578    证券简称：京能电力    公告编号：2024-23

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月21日  9 点00 分

　　召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月21日

　　至2024年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案为公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会二十八次会议及第七届董事会二十九次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届监事会第十五次审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10

　　应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

　　登记时间：2024年6月18日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）

　　联系人：  郝媛媛

　　联系电话：010-65566807

　　六、 其他事项

　　本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第七届二十八次董事会决议、第七届二十九次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京能电力股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-24

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于第七届董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2024年6月22日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应延期。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-22

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于调整乌兰察布市岱海150万千瓦

　　风电绿电进京基地项目建设内容的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月27日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司投资建设乌兰察布市岱海150万千瓦风电绿电进京基地项目的议案》，岱海150万千瓦风电绿电进京基地项目（以下简称：“岱海150万千瓦基地项目”或“本项目”），总投资为人民币917,922.44万元。本次公司拟按照电网接入系统方案的要求，在本项目原有风电项目建设内容的基础上新增建设30万千瓦/120万千瓦时电化学储能设施，项目总投资变更为828,744.84万元，较公司第七届十五次董事会决策时的917,922.44万元降低约9.7%，具体变更情况如下：

　　一、项目基本情况

　　经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按照51%和49%的持股比例共同投资建设岱海150万千瓦基地项目。项目于2022年9月29日由乌兰察布市发改委核准，项目建设地点位于凉城县天成乡、曹碾乡、六苏木镇境内，总装机容量1500MW。

　　根据核准批复文件，项目总投资为人民币917,922.44万元，资本金占总投资的20%，即为人民币183,584.49万元。公司按51%持股比例向内蒙古京能岱海新能源有限公司注入资本金93,628.0899万元。

　　2024年1月末，部分风机完成并网发电，目前各项工作有序推进，剩余风机将陆续进行并网。

　　二、本次项目建设内容变更情况

　　2023年12月15日，本项目取得国网冀北电力有限公司《关于印发乌兰察布 150 万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目接入系统方案的通知》（冀北电发展〔2023〕705号）。为确保该项目满足全容量并网和调度条件，拟在岱海电厂二期扩建端建设30万千瓦/120万千瓦时电化学储能电站和1座220kV升压站。储能电站的占地岱海电厂在一二期建设时已征用，无需重新征地。

　　三、项目投资变更情况

　　结合对原150万千瓦风电项目造价控制降低，本次增加储能设施建设内容后，项目动态总投资为828,744.84万元，较公司第七届十五次董事会决策时的917,922.44万元降低约9.7%。因建设内容调整后，总投资仍低于原董事会决策时的投资金额，相同测算边界条件下，资本金财务内部收益率不低于原投资决策状态。

　　本项目资本金占总投资的20%，即为人民币165,748.97万元，公司按51%持股比例应向岱海新能源注入资本金84,531.97万元。截至目前，公司已按照原董事会决策内容，根据项目进度，向本项目拨付资本金5.36亿元，剩余资本金将根据项目进度分批注入，项目资本金以外的其余资金将通过融资解决。

　　本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、本次投资项目变更的必要性

　　本次项目建设储能项目是配合岱海150万千瓦风电项目开发规划的重点工程。结合岱海火电厂的优势，可提高岱海电厂外送电的清洁能源占比。本项目并网后，可满足系统调峰需求，保证电网安全运行，储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用等多种服务，进一步提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性。

　　五、本次投资项目变更对公司的影响

　　公司本次调整岱海150万千瓦基地项目建设内容，增加储能项目不会对公司经营状况产生不利影响，本次投资变更事项经济可行，符合公司转型发展战略及全体股东利益。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二四年六月一日