国泰新点软件股份有限公司 关于调整2023年度利润分配总额的公告

　　证券代码：688232          证券简称：新点软件       公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟派发现金红利总额：由118,491,922.08元（含税）调整为117,641,649.96元（含税）。

　　● 本次调整原因：自2023年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购专用证券账户中股份数由855,772股增加至3,217,639股，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对公司2023年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。

　　一、调整前的利润分配方案

　　2024年4月11日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，该议案已经2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2024年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回购专用账户的股数855,772股，以此计算合计拟派发现金红利118,491,922.08元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为60.84%。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司于2024年4月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-018）。

　　二、调整后的利润分配方案

　　自2023年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，回购专用证券账户中股份数由855,772股增加至3,217,639股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利，故公司本次实际参与分配的股份数发生变动。

　　依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数（实施权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为330,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数3,217,639股，本次实际参与分配的股份数为326,782,361股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为117,641,649.96元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为60.40%，具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　国泰新点软件股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：688232         证券简称：新点软件         公告编号：2024-027

　　国泰新点软件股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2024年2月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于2024年2月20日、2024年2月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　2024年5月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,320,766股，占公司总股本的比例为0.40%，购买的最高价为22.86元/股、最低价为20.80元/股，支付的金额为28,437,896.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,217,639股，占公司总股本330,000,000股的比例为0.98%，回购成交的最高价为26.99元/股，最低价为20.11元/股，支付的资金总额为人民币71,616,112.88元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国泰新点软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日