东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于“东时转债”可选择回售的 第一次提示性公告

　　证券代码：603377       证券简称：ST东时       公告编号：临2024-074

　　转债代码：113575       转债简称：东时转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.32元人民币/张（含当期利息）

　　● 回售期：2024年6月7日至2024年6月14日

　　● 回售资金发放日：2024年6月19日

　　● 回售期内可转债停止转股

　　● 本次回售不具有强制性

　　● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.32元人民币/张（含当期利息）卖出持有的东时转债。截至目前，东时转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年4月9日至2024年5月24日连续30个交易日收盘价格低于“东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“东时转债”）当期转股价格的70%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“东时转债”的有条件回售条款生效。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体东时转债持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　（一）有条件回售条款

　　在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

　　最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期利息的计算方法，东时转债第五年的票面利率为2.00%，计算天数为59天（2024年4月9日-2024年6月6日），利息为 100*2.0%*59/365=0.32元，即回售价格为 100.32 元/张。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　东时转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。东时转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“113575”，转债简称“东时转债”。

　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2024年6月7日至2024年6月14日。

　　（四）回售价格：100.32元/张（含当期利息）。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的东时转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年6月19日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　东时转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若东时转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告3个交易日后东时转债将停止交易。

　　四、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-53223377

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：603377       证券简称：ST东时       公告编号：临2024-076

　　转债代码：113575       转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于延期召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：由原定2024年06月04日（星期二）上午11：00-12：00延期至2024年06月20日（星期四）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年06月13日（星期四）至06月19日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dfss@dfss.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司原定2024年06月04日上午11:00-12:00举行的2023年度业绩说明会，现延期至2024年06月20日上午 11:00-12:00举行，就投资者关心的问题进行交流。除召开时间延期外，原说明会通知的其他事项不变。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年06月20日（星期四）上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长（代行总经理）：徐劲松

　　董事、副总经理兼财务总监：王红玉

　　董事会秘书：杜雅洁

　　独立董事：丛培红

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月20日（星期四）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年06月13日（星期四）至06月19日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dfss@dfss.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙羽

　　电话：010-53223377

　　邮箱：dfss@dfss.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：603377       证券简称：ST东时       公告编号：临2024-075

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于控股股东因违约处置导致权益变动

　　计划届满暨减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：截至本次控股股东因违约处置导致权益变动计划（以下简称“违约处置计划”）披露之日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有公司149,905,700股，占公司总股本（截至2023年10月31日）的20.80%。东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份199,633,700股，占公司总股本（截至2023年10月31日）的27.70%；

　　● 被动减持计划的实施结果情况：

　　2023年11月10日，公司披露了《关于公司控股股东因违约处置导致权益变动计划公告》（公告编号：临2023-088），本次违约处置计划为中信证券股份有限公司四川分公司（以下简称“中信证券”）拟对东方时尚投资所持部分公司股份进行强制平仓所致。中信证券自违约处置计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价的方式，拟出售股份数量不超过14,415,030股。

　　2024年3月5日，公司披露了《关于控股股东因违约处置导致权益变动的进展公告》（公告编号：临2024-013）。截至2024年3月1日，东方时尚投资持有公司的488,400股股份被中信证券强制卖出，占公司总股本比例（截至2024年2月20日）的0.07%。

　　截至2024年5月31日，本次被动减持计划时间区间届满，实际减持股份488,400股，占公司总股本比例（截至2024年5月30日）的0.07%。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　注：上述持股比例按照公司截至2023年10月31日的总股本720,751,456股为基础计算。

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：上述持股比例按照公司截至2024年5月30日的总股本720,755,320股为基础计算。

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致   √是    □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持   □未实施    √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）    □未达到    √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划   □是    √否

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年5月31日