江西联创光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600363        证券简称：联创光电       公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1.00为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

　　律师：邹津、胡剑平

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　● 上网公告文件

　　江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　江西联创光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电           编号：2024-038

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年5月21日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2024年5月31日下午4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了关于《补选第八届董事会专门委员会委员》的议案

　　同意补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　关联董事陈长刚先生、付大恭先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-039）。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码：600363            证券简称：联创光电           编号：2024-039

　　江西联创光电科技股份有限公司关于

　　补选第八届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：

　　鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与战略委员会工作细则》：“公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人）”，公司第八届董事会投资与战略委员会主任委员变更为董事长伍锐先生，以上职务任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　注：陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士为公司独立董事，陈明坤先生为会计专业人士。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年六月一日