中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600905     证券简称：三峡能源    公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议于2024年5月31日在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于捐赠公司2024年定点帮扶资金的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　同意于2024年6月21日在北京召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2024-030

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月21日9点30分

　　召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月21日

　　至2024年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2023年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2023年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案6回避表决；持有公司股票的监事对议案7回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司、水电水利规划设计总院有限公司对议案10回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。

　　2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。

　　所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

　　（二）预登记时间： 2024年6月13 日（星期四） 9:00-11:00， 14:00-17:00，逾期不予受理。

　　（三）预登记地点： 北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。

　　（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：陈思羽、赵兴 邮 箱： ctgr_ir@ctg.com.cn

　　电 话： 010-57680278 传 真： 010-57680279

　　地 址： 北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室

　　邮政编码： 101199

　　（二）注意事项：

　　现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                   受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600905        证券简称：三峡能源        公告编号：2024-029

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨贵芳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　杨贵芳先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。杨贵芳先生承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责，目前仍由公司董事长代行董事会秘书职责。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：010-57680278

　　传真：010-57680279

　　电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　联系地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　附件

　　杨贵芳先生简历

　　杨贵芳，1979年8月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，经济学硕士，高级会计师，历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部会计处副处长（主持工作）、处长，资产财务部副主任，财务与资产管理部副主任兼中国水利电力对外有限公司党委委员、副总经理，现任三峡能源党委委员、总会计师、总法律顾问兼首席合规官。

　　截至本公告日，杨贵芳先生因公司股权激励持有公司13.6万股限制性股票，目前尚处于限售期，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。