河南新野纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002087        证券简称：*ST新纺       公告编号：2024-056号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年4月30日发出通知，（详见2024年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2024年5月31日下午15:00 在公司第五会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日上午9：15至9：25，9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年5月31日上午9：15至下午15：00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席公司2023年度股东大会的股东及股东授权代表共25人，代表有表决权股份256,630,593股，占公司总股本816,794,335股的31.4192%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，其所持有效表决权的股份总数为254,925,473股，占上市公司总股份的31.2105%。通过网络投票的股东及股东授权代表共17名，其所持有效表决权的股份总数为1,705,120股，占上市公司总股份的0.2088%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意254,638,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.2239%；反对1,991,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.7761%，弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,907,920股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2621%；反对1,991,750股，占出席会议的中小股东所持股份的16.7379%；弃权0股。

　　2、通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意254,477,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.1612%；反对2,152,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.8388%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,747,020股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9100%；反对2,152,650股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0900%；弃权0股。

　　3、通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

　　表决结果为：同意254,477,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.1612%；反对2,152,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.8388%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,747,020股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9100%；反对2,152,650股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0900%；弃权0股。

　　4、通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意254,477,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.1612%；反对2,152,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.8388%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,747,020股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9100%；反对2,152,650股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0900%；弃权0股。

　　5、通过了《公司2023年度利润分配方案》；

　　表决结果为：同意254,477,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.1612%；反对2,152,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.8388%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,747,020股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9100%；反对2,152,650股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0900%；弃权0股。

　　6、通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果为：同意254,638,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.2239%；反对1,991,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.7761%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,907,920股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2621%；反对1,991,750股，占出席会议的中小股东所持股份的16.7379%；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事在会上作了2023年度工作述职报告。述职报告全 文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2023年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2024年5月31日