荣盛房地产发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2024-036号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共51名，代表股份1,817,054,613股，占公司有表决权股份总数的41.7890%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份1,792,997,563股，占公司有表决权股份总数的41.2357%；通过网络投票的股东共43名，代表股份24,057,050股，占公司有表决权股份总数的0.5533%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共46名，代表股份24,077,250股，占公司有表决权股份总数的0.5537%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意1,815,758,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9287%；反对746,511股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权549,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0302%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意22,781,439股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.6181%；反对746,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1005%；弃权549,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2814%。

　　（二）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意1,816,049,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权259,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,071,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.8234%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权259,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0769%。

　　（三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意1,816,032,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9437%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,054,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7528%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权276,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1476%。

　　（四）审议通过了《公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》；

　　表决结果：同意1,816,032,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9437%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,054,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7528%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权276,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1476%。

　　（五）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意1,816,032,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9437%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,054,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7528%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权276,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1476%。

　　（六）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意1,813,740,202股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8176%；反对3,264,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1796%；弃权50,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意20,762,839股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.2343%；反对3,264,211股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5572%；弃权50,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2085%。

　　（七）审议通过了《公司2024年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意1,816,283,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对753,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%；弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,306,539股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7990%；反对753,711股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1304%；弃权17,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0706%。

　　会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作的独立董事2023年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、于进进出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年五月三十一日