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上海灿瑞科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688061        证券简称:灿瑞科技        公告编号:2024-027

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月31日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人,出席5人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书的出席情况:董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会;总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《2023年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《2023年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《2023年度报告》及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《2023年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于决定2023年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

  2、本次股东大会议案5为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:张雅娟、魏田

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  

  上海灿瑞科技股份有限公司

  董事会

  2024年6月1日

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