南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

　　证券代码：688273         证券简称：麦澜德          公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　2023年8月22日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币50元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月23日和8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2023年9月26日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-055）。

　　（二）截至2024年5月31日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份1,110,000股，占公司总股本100,000,000股的比例为1.11%，回购成交的最高价为34.44元/股，最低价为19.32元/股，均价为29.01元/股，支付的资金总额为人民币32,205,070.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2023年8月23日，公司首次披露回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）。

　　自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间，由于公司终止实施2023年限制性股票激励计划，涉及董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在内的7名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票620,000股回购注销。回购注销董事长、总经理、控股股东、实际控制人、回购提议人杨瑞嘉先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票160,000股，回购注销董事、副总经理、控股股东、实际控制人史志怀先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股，回购注销董事、副总经理陈彬先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股，回购注销董事、副总经理屠宏林先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股，回购注销副总经理王旺先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股，回购注销副总经理、董事会秘书陈江宁女士持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股，回购注销副总经理朱必胜先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票60,000股。上述股份于2024年5月16日完成注销。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-028）。

　　除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自首次披露本次股份回购方案之日起至本公告披露日期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　注1：上表回购前股份数为截至2023年8月21日数据，回购完成后股份数为截至2024年5月30日数据。2024年5月31日，公司未实施回购。

　　注2：回购前后总股本变动系公司终止2023年限制性股票激励计划，回购注销第一类限制性股票620,000股所致。

　　注3：股份结构变动系回购期间公司限售股解禁及战略配售投资者转融通出借股份归还所致。

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次累计回购股份1,110,000股，将在未来适宜时机全部用于股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

　　公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。

　　后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月3日

　　证券代码：688273           证券简称：麦澜德          公告编号：2024-038

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于调整2023年度利润分配方案

　　分配总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次利润分配拟派发现金红利总额由59,706,000.00元（含税）调整为59,334,000.00元（含税）。

　　● 本次调整原因：南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）终止实施2023年限制性股票激励计划，需回购注销7名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票620,000股。公司注销股份620,000股，本公司于2024年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由100,620,000股变更为100,000,000股。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后拟派发现金红利59,334,000.00元（含税）。

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本为100,620,000股，扣减回购专用证券账户中的1,110,000股，参与分红的股份总数为99,510,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,706,000.00元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。如在方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　2024年5月14日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-028），公司注销股份620,000股，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年5月16日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由100,620,000股变更为100,000,000股。

　　依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对2023年度利润分配方案的分配总额进行调整，以截至本公告披露日的总股本100,000,000股为基数计算，调整后现金分红总额=每股现金红利×调整后总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数=0.6×（100,000,000-1,110,000）=59,334,000.00元（含税）。

　　综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，扣减回购专用证券账户中的1,110,000股，参与分红的股份总数为98,890,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,334,000.00元（含税）。2023年度公司拟派发现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的66.06%。公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购股份573,848股，回购金额为18,462,994.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，占2023年度归属于上市公司股东净利润的20.56%；合计本年度公司现金分红比例为86.62%。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月3日