南京康尼机电股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份实施进展公告

　　证券代码：603111         证券简称：康尼机电         公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过7.5元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,619,950股，占公司总股本的比例为2.03%，回购成交的最高价为5.97元/股，最低价为4.65元/股，已支付的总金额为100,290,062.02元（不含交易费用）。

　　上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2024-027

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司的关联人:南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”），为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼新能源向银行申请流动资金借款提供1,000.00万人民币的连带责任担保，截止本公告日，公司已实际为康尼新能源提供担保余额为9,798.27万元。前述担保余额含本次担保。

　　● 本次担保是否有反担保:是

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的情况

　　为满足康尼新能源日常生产经营资金需要，康尼新能源拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款1,000.00万元，公司对上述借款提供连带责任担保。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本次担保属于公司2023年年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：南京康尼新能源汽车零部件有限公司

　　1、注册地点：南京经济技术开发区恒竞路11号

　　2、法定代表人：胡国民

　　3、注册资本：6,468.21万元

　　4、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：2023年度财务数据已经审计，2024年最近一期财务数据未经审计。

　　6、公司持有康尼新能源70.64%的股权，为公司的控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行

　　2、保证人：南京康尼机电股份有限公司

　　3、保证方式：连带责任担保

　　4、保证金额：本金1,000.00万元

　　5、业务期间:2024年5月31日—2024年12月27日

　　6、保证范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系公司为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保具有必要性和合理性。

　　子公司以其全部资产为上述担保提供了反担保，不再要求子公司的其他中小股东提供反担保。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司2024年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为16,111.12万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计归母净资产的0%、4.15%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月四日