云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年5月30日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年6月3日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于设立分公司的议案》；

　　根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立内蒙古分公司。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。

　　（二）审议《关于修改＜南天信息内部控制标准手册＞部分内容的议案》；

　　为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

　　（三）《关于修改＜南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法＞部分条款的议案》。

　　为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，保证公司科学发展，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，按照《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》进行修订和完善。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第九次会议决议；

　　（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二四年六月三日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2024-031

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年6月3日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立内蒙古分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟设立内蒙古分公司的基本情况

　　（一）名称：云南南天电子信息产业股份有限公司内蒙古分公司

　　（二）类型：股份有限公司分公司

　　（三）营业场所：内蒙古

　　（四）经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）设立分公司的目的

　　根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立内蒙古分公司。

　　（二）对公司的影响及存在的风险

　　公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、备查文件

　　南天信息第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二四年六月三日