中国铝业股份有限公司关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公告（下转D52版）

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业        公告编号：临2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日分别召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜中国铝业股份有限公司章程＞＜中国铝业股份有限公司股东大会议事规则＞及＜中国铝业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》及《关于修订＜中国铝业股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会废止《到境外上市公司章程必备条款》，并根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》，以及不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　（下转D52版）