万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展       公告编号：2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议通知于2024年5月30日以通讯形式发出，会议于2024年6月3日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并同意提请公司股东大会审议表决。

　　董事会认为：公司本次为控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）提供担保额度预计事项是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。万方迈捷经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为万方迈捷提供担保额度预计的事项。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月三日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展        公告编号：2024-034

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第九届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议通知于2024年5月30日以通讯形式发出，会议于2024年6月3日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。

　　经核查，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度对外担保额度预计的事项。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司监事会

　　二〇二四年六月三日

　　证券代码：000638         证券简称：万方发展        公告编号：2024-035

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于2024年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司预计将对合并报表范围内的1家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计达到4,300万元，即占公司最近一期净资产比例达到26.07%。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第九届董事会第六十次会议和第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保概述

　　为提高公司经营效率，满足控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2024年度为万方迈捷新增提供担保额度总计不超过4,300万元（占公司最近一期净资产比例为26.07%）；本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司万方迈捷提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。万方迈捷在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

　　2024年度预计担保额度使用授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2024年度预计担保额度4,300万元。万方迈捷可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对万方迈捷提供担保的具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定，本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、本次预计担保的基本情况

　　三、被担保人基本情况

　　企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91220723574090690Q

　　法定代表人：申嘉

　　注册资本：1,250万元

　　注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司02栋2层1门

　　成立日期：2011年7月1日

　　经营范围：一般项目：粮食收购；农副产品销售；粮油仓储服务；谷物销售；谷物种植；农业生产托管服务；食用农产品初加工；化肥销售；肥料销售；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；信息技术咨询服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；供应链管理服务；休闲观光活动；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；非食用农产品初加工；煤炭及制品销售；农副食品加工专用设备销售；包装服务；水产品批发；水产品零售；水产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告发布；销售代理；国内集装箱货物运输代理；专业设计服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽生产；农作物种子进出口；食品互联网销售；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权比例：

　　与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。

　　经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

　　财务状况：

　　最近一年一期财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。为保障公司利益，公司亦会要求万方迈捷的其他股东按其出资比例为本次担保提供反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为控股子公司万方迈捷提供担保额度预计事项是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。万方迈捷经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为万方迈捷提供担保额度预计的事项。

　　六、独立董事意见

　　公司2024年度预计担保额度为4,300万元，主要是根据万方迈捷业务发展对资金的需求量而定，有利于满足其日常生产经营和业务发展。万方迈捷为公司控股子公司，风险可控，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，审议程序合法合规，符合全体股东的利益，独立董事一致同意将2024年度预计担保额度的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为4,721万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.63%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

　　八、逾期担保的情况及风险提示

　　万方迈捷向以吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行作为牵头行的银团申请的贷款4,300万元人民币于2023年10月24日到期后没有及时完成续贷合同造成逾期，公司已按照合同约定计提了利息和罚息公司无逾期担保情况，目前万方迈捷正在积极协商推动续贷合同的签订。除此之外，公司不存在其他逾期担保。

　　针对万方迈捷未能偿还上述到期债务，而公司未及时披露上述重大债务到期未清偿事项。公司及相关责任人于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司及相关责任人采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到吉林证监局责令改正措施决定的公告》（公告编号：2024-021）。

　　收到《决定书》后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《决定书》提出的问题进行逐项分析，制定整改措施，形成整改报告。公司于2024年5月13日召开第九届董事会第五十九次会议、第九届监事会第三十一次会议审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，于2024年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司控股子公司贷款逾期的公告》（公告编号：2024-025），公司将全力督促和协助万方迈捷尽早完成转贷，消除贷款逾期对持续经营能力的影响。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月三日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展        公告编号：2024-036

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月19日（星期三）下午14:45时召开2024年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:45时

　　2、网络投票时间：2024年6月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年6月12日（星期三）

　　（七）出席会议对象：

　　1、于股权登记日2024年6月12日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　提案1、2已经公司第九届董事会第六十次会议及第九届监事会第三十二次会议审议通过，提案2需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（三）登记时间：2024年6月14日、17日上午9:00至12:00，下午13:00至17:30。

　　（四）登记地点：公司证券事务部。

　　（五）委托他人出席股东大会的有关要求：

　　1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（六）会议联系方式

　　公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

　　公司电话：010-64656161

　　公司传真：010-64656767

　　联系人：王馨艺

　　邮编：100029

　　（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第六十次会议决议

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360638；

　　2、投票简称：万方投票；

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：                     授权委托书

　　兹授权            女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号：

　　本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人（签章）：________________

　　2024年    月     日

　　证券代码：000638          证券简称：万方发展       公告编号：2024-037

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所

　　2023年年报问询函的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第＜182＞号，以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2024年5月27日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。

　　收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对涉及的相关问题进行逐项核实与回复，并于2024年5月27日披露了《关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告》（公告编号：2024-031）。

　　鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，回复工作尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所申请延期五个交易日（即2024年6月11日）回复本次问询函，公司将按照要求认真准备答复，尽快完成回函工作。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月三日