江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展公告

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2024-045

　　债券代码：113675         债券简称：新23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月29日、2024年5月29日召开第四届董事会第二十八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于＜江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关事项。

　　根据2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订＜江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关事项。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　截至2024年6月3日，根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司第三期员工持股计划实际参与认购的员工共计1,043人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计39,621万元，第三期员工持股计划设立规模为39,621万份（1元/份）。参与对象具体持有的员工持股计划份额及占总份额比例如下：

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次员工持股计划证券专户账户的开户手续。截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未开始通过二级市场买入公司股票，且尚未办理非交易过户受让公司回购股份手续。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2024-046

　　债券代码：113675         债券简称：新23转债

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第一次持有人会议于2024年6月4日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知和会议资料于2024年6月3日以直接送达、微信等方式发出。本次会议由董事会秘书高海龙先生主持。应出席持有人1,043人，实际出席持有人169人，代表第三期员工持股计划份额168,890,000份，占公司第三期员工持股计划总份额的42.63%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果为：同意168,890,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举高海龙先生、李新芳女士、陈学谦先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，其中高海龙先生为管理委员会主任。

　　表决结果为：同意168,890,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2024年6月4日