白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2024—临022号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于优化调整内部管理机构设置的提案》

　　根据管理需要，公司设立市场管理部，进一步加强原料采购、产品销售、贸易业务的监管。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的提案》

　　根据省政府国资委《甘肃省省属企业投资监督管理办法》（甘国资发规划〔2023〕157号）规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订＜全面风险管理制度＞的提案》

　　为进一步完善公司全面风险管理体系建设，加强并规范公司风险管理工作，根据《中央企业全面风险管理指引》等有关规定，公司结合实际对《全面风险管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的提案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：601212               证券简称：白银有色          公告编号：2024—临023号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保对象：白银有色红鹭物资有限公司（简称“红鹭物资”），系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为红鹭物资提供额度4000万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为红鹭物资已实际提供的担保余额为人民币0元。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项基本情况

　　2024年白银有色下属全资子公司红鹭物资因经营需要拟向银行申请贷款4000万元，根据银行相关要求，白银有色作为红鹭物资股东，需对红鹭物资申请上述4000万元贷款进行担保。

　　（二）担保事项履行的审议程序

　　公司于2024年6月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》。

　　二、被担保对象基本情况

　　（一）被担保人名称：白银有色红鹭物资有限公司

　　（二）企业性质：有限责任公司

　　（三）注册地点：甘肃省白银市白银区四龙路301号

　　（四）法定代表人：杨海峰

　　（五）注册资本：1亿元

　　（六）成立日期：2014年12月30日

　　（七）主要经营范围：许可项目：危险化学品经营等；一般项目：商品销售等。

　　（八）截至2023年12月31日，红鹭物资经审计的相关财务数据如下：总资产为9,736.68万元，净资产为8,017.29万元，营业收入23,968.25万元，净利润为510.50万元；截至2024年3月31日，红鹭物资未经审计的相关财务数据如下：总资产为9,970.53万元，净资产为8,191.03万元，资产负债率为17.85%，营业收入5,173.46万元，净利润为158.56万元。

　　（九）股东情况：

　　三、担保协议的主要内容及本次担保期限

　　目前，公司尚未签订具体担保协议，上述担保事项经公司董事会审议通过后生效。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本次担保事项的期限自上述事项经公司董事会审议通过之日起12个月。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保是为了满足生产经营需要，公司拥有红鹭物资的控制权，担保风险可控，符合白银有色的业务发展需要。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年6月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》，为保障下属全资子公司红鹭物资生产经营需要，同意公司为红鹭物资提供4000万元的担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2024年4月30日，白银有色为下属企业提供担保229,745.60万元，占白银有色最近一期（截至 2023年 12 月 31 日）经审计归母净资产的15.38%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保157,372.57万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的10.54%；白银有色为参股子公司提供的担保72,373.03万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的4.84%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色     公告编号：2024-临024

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月27日15 点 00分

　　召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月27日

　　至2024年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。  （二） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三） 登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（四） 登记时间：2024年6月27日（下午 14:30-15:00）

　　（五） 联系电话：0943-8812047 传真：0943-8811778 联系人：尹琪

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　白银有色集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。