浙江盾安人工环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002011         证券简称：盾安环境        公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）15:00。

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月5日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月5日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共20名，代表股东23名，代表有表决权的股份总数440,066,010股，占公司有表决权股份总数的41.3038％。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东代表1名，代表4名股东，代表有表决权股份410,448,902股，占公司有表决权股份总数的38.5240％。

　　通过网络投票的股东19名，代表有表决权股份29,617,108股，占公司有表决权股份总数的2.7798％。

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共22名，代表有表决权股份30,291,208股，占公司有表决权股份总数的2.8431％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份674,100股，占公司有表决权股份总数的0.0633％。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份29,617,108股，占公司有表决权股份总数的2.7798％。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意440,041,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,266,808股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9194％；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0640％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

　　本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。

　　三、律所出具的法律意见

　　上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月六日