北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603267        证券简称：鸿远电子        公告编号：临2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”）及北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）

　　● 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币1,100万元；创思北京担保金额为人民币4,400万元；鸿远泽通担保金额为人民币1,100万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币15,867.10万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次被担保人创思北京、鸿远泽通为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通分别向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高余额分别为1,100万元，4,400万元，1,100万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年3月25日公司召开第三届董事会第十三次会议，2024年4月16日公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。2024年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、成都鸿立芯半导体有限公司及成都鸿启兴电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币8.70亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-013）。

　　本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保人情况

　　1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

　　统一社会信用代码：911101156996447300

　　成立时间：2009年12月18日

　　注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

　　法定代表人：王新

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　2、创思（北京）电子技术有限公司

　　统一社会信用代码：911101063483939766

　　成立时间：2015年7月1日

　　注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

　　法定代表人：李志亮

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

　　成立时间：2020年7月8日

　　注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

　　法定代表人：王淑娟

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）被担保人与公司的关系

　　上述被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行

　　2、债务人：元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通

　　3、担保金额：元陆鸿远为人民币1,100万元；创思北京为人民币4,400万元；鸿远泽通为人民币1,100万元。

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

　　6、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

　　四、 本次担保的必要性和合理性

　　本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币104,425.04万元，占公司2023年度经审计净资产的25.00%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际发生余额为人民币17,425.04万元，占公司2023年度经审计净资产的4.17%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2024年6月6日