杭州银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600926    证券简称：杭州银行     公告编号：2024-024

　　优先股代码：360027                     优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079                     可转债简称：杭银转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年5月24日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2024年6月5日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开，王立雄监事长主持会议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于取消续聘杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司监事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：600926  证券简称：杭州银行             公告编号：2024-025

　　优先股代码：360027                   优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079                   可转债简称：杭银转债

　　杭州银行股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月26日9点30分

　　召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月26日

　　至2024年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取以下报告：

　　1、杭州银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告

　　2、杭州银行股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告

　　3、杭州银行股份有限公司2023年度大股东评估报告

　　4、杭州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第七次会议、第八次会议以及第八届监事会第六次会议、第七次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：7、8、9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、浙江大华建设集团有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过发送电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。以发送电子邮件方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料。

　　(二)登记时间

　　2024年6月20日（星期四）-6月21日（星期五）

　　上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　(三)登记地点

　　浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼

　　(四)会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一) 联系方式

　　联系地址：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼

　　邮政编码：310003

　　联 系 人：汪先生

　　联系电话：0571-87253058、85151339

　　电子邮箱：ir@hzbank.com.cn

　　(二) 出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州银行股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人信息

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　法人股东

　　委托单位名称（加盖单位公章）：

　　法定代表人（签章）：

　　营业执照或其它有效单位证明的注册号：

　　个人股东

　　委托人（签名）：

　　身份证号码：

　　受托人信息：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600926                        证券简称：杭州银行                 公告编号：2024-023

　　优先股代码：360027                      优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079                      可转债简称：杭银转债

　　杭州银行股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年5月26日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2024年6月5日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》

　　提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。后续制定2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于拟变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案》

　　同意公司在总行主要办公场所搬迁后，将公司住所由“浙江省杭州市拱墅区庆春路46号”变更为“浙江省杭州市上城区解放东路168号”，并相应修改《公司章程》第五条。

　　提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层办理住所变更的所有具体事项，包括但不限于监管申报、变更营业执照和金融许可证、修订公司章程相关条款等相关事宜。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于制订＜杭州银行股份有限公司董事会授权管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《关于修订＜杭州银行股份有限公司国别风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立杭银培训中心的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立跨境金融部的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过《关于取消续聘杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》

　　经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于其近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，董事会决定取消公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》。公司聘请2024年度会计师事务所事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第2次会议事前认可。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：600926                         证券简称：杭州银行              公告编号：2024-026

　　优先股代码：360027                      优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079                      可转债简称：杭银转债

　　杭州银行股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至2024年6月5日，红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）持有杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）股份700,213,537股，占公司普通股总股本的11.81%；本次红狮集团所持公司7,000,000股股份解除质押后，红狮集团剩余被质押股份为5,000,000股，占其所持公司股份数的0.71%。

　　近日，公司收到股东红狮集团来函，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次股份解除质押的具体情况

　　2017年，红狮集团将其持有的公司股份5,000,000股质押给中国银行股份有限公司兰溪支行，具体内容详见公司于2017年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州银行股份有限公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-032）。

　　公司2017年年度权益分派于2018年7月4日实施完毕，除派发现金红利外，公司以资本公积向全体普通股股东每股转增0.4股，红狮集团上述质押股份数由5,000,000股变更为7,000,000股。

　　2024年6月4日，上述质押股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下：

　　二、 其他情况说明

　　红狮集团本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2024年6月5日